Broj sumnjivih bankarskih novčanih transakcija je u stalnom porastu, potvrđeno je iz Državne agencije za istrage i zaštitu (SIPA)., izvijestile su Nezavisne novine.
Kako je rekla Kristina Jozić, glasnogovornica SIPA-e, u prvih šest mjeseci prošle godine je od strane obveznika prijavljeno 77 sumnjivih novčanih transakcija, u ukupnom iznosu od 23.321.854 KM.
– Državnoj agenciji za istrage i zaštitu u 2013. godini od strane obveznika prijavljene su 193 novčane transakcije koje su okarakterizirane kao sumnjive, u ukupnom iznosu od 51.653.996 KM – istakla je Jozić.
Pojasnila je da su u skladu sa Zakonom o sprečavanju pranja novca i financiranja terorističkih aktivnosti obveznici dužni Financijsko-obavještajnom odjeljenju SIPA da dostave podatke o svakom pokušaju ili obavljenoj sumnjivoj novčanoj transakciji, kao i o svakom sumnjivom klijentu ili licu, te Agencija raspolaže podacima o istim.
Ona je istakla da Financijsko-obavještajno odjeljenje SIPA ne raspolaže podacima koliko se od tih transakcija odnosi na prebacivanje novca u inozemstvo. Iz Tužilteljstva BiH su potvrdili da prate i procesuiraju sumnjive transakcije, ali nisu dostavili podatke o broju završenih predmeta.
Kako je pokazalo istraživanje Global Financial Integrity-ja iz Washingtona, BiH je zemlja u kojoj ilegalno izvlačenje novca gotovo da i ne postoji. U izvještaju se navodi da je iz BiH izvučeno “samo” 142 mil dolara, što nije mnogo ako se uporedi s ostalim zemljama u regiji.
Za razliku od BiH, na visokom mjestu u svijetu je Srbija, iz koje je u periodu 2002. – 2011. izvučeno čak 50 mlrd dolara. U isto vrijeme, iz Hrvatske je ilegalno izvučeno oko 15 mlrd dolara, iz Makedonije oko 5,4 mlrd, a iz Crne Gore nešto više od četiri milijarde dolara.
Sudeći prema izvještaju, godine kad je ilegalno izvlačen novac iz BiH su 2007. i 2008., i to 2007. izvučeno je 68 mil USD, a naredne godine 74 miliona. U ostalim godinama iznos iznesenog novca je marginalan.
Ovakvi rezultati su BiH na rang-listi zemalja iz kojih se izvlači novac svrstali na 141. mjesto od ukupno 144 zemalja svijeta.
Poređenja radi, Srbija je na 19. mjestu, između Poljske i Čilea. Hrvatska je na 48. mjestu između Bangladeša i Bahama.
Makedonija je na 74. mjestu između Angole i Libije, a Crna Gora je na 81. mjestu između Turkmenistana i Madagaskara.
Najgora zemlja po pitanju ilegalnog izvlačenja novca je Kina, iz koje je između 2002. i 2011. godine, prema ovim podacima, izvučeno više od tisuću milijardi dolara, dok je na drugom mjestu Rusija sa gotovo 900 mlrd dolara. Iza Rusije slijede Meksiko, Malezija i Saudijska Arabija.
Najmanje novca ilegalno je izvučeno iz Senegala.
Kontakt sa portalom Zenicablog možete ostvariti:
email: [email protected]
Viber poruke: +387 60 355 8888
Facebook Inbox: https://www.facebook.com/Zenicablog/
Twitter: https://twitter.com/Zenicablog2010
